الجرائم المالية

الجريمة المالية هي إساءة الاستخدام أو الاحتيال غير المشروعين للأموال النقدية و / أو الممتلكات و / أو الأدوات. يشار إليها أيضًا باسم جرائم ذوي الياقات البيضاء. تشمل الجرائم المالية تهمًا مختلفة مثل الاختلاس والاحتيال على بطاقات الائتمان والاحتيال المصرفي والقروض وغسيل الأموال والشيكات المرتجعة والرشاوى ، وكل تهمة ينظمها قانون خاص وما يترتب عليها من عقوبة. عندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية ، فإننا نفهم أن هناك مساحة كبيرة لسوء الفهم وعدم الوعي بالقواعد واللوائح المتغيرة باستمرار فيما يتعلق بالجرائم المالية. في مكتب المحاماة فاطمة الشحي للمحاماة والاستشارات ، ندافع عن جميع أنواع تهم الجرائم المالية مهما كانت التهمة. في مكتب محاماة فاطمة الشحي للمحاماة والاستشارات ، لدينا خبرة كافية في الدفاع عن العملاء الذين يجدون أنفسهم قيد التحقيق أو الاتهام في جرائم غسل الأموال. لقد نجحنا في الحصول على رفض اتهامات غسل الأموال وإعادة الممتلكات المصادرة كجزء من تحقيقات غسيل الأموال. يمتلك فريقنا القانوني المهارات المحددة والمعرفة اللازمة للدفاع بنجاح عن الأفراد الذين يواجهون تهم غسيل الأموال الفيدرالية.